江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2021半年度陈说摘要_乐鱼app_在线直播-手机登录

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2021半年度陈说摘要

2022-08-09 07:04:15 作者:乐鱼app 来源:乐鱼在线直播

  本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来发展规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度陈说全文。

  1、公司于 2021 年 2 月 9 日举行第五届董事会第四次暂时会议与第五届监事会第2次暂时会议审议经过了关于《公司以会集竞价方法回购股份方案》的方案,杂乱无章公司感动自有资金回购公司股份,用于职工持股方案或许股权鼓励,并于 2021 年2 月 23 日初次经过股份回购专用证券账户以会集竞价买卖方法回购公司股份。到 2021 年 6 月 30 日,公司经过股份回购专用证券账户以会集竞价买卖方法累计回购公司股份 12,350,283 股,占公司现在总股本的 1.23%,最高成交价为 28.92 元/股,最低成交价为 27.60 元/股,成交总金额为 349,944,093.99 元(不含买卖费用)。

  2、为进一步完善公司管理结构,建立健全长时刻、有用的鼓励束缚机制,进步职工的凝聚力和公司中心竞争力,公司于2021年6月17日举行第五届董事会第八次暂时会议和第五届监事会第四次暂时会议,审议经过了关于《公司2021年度第一期职工持股方案(草案)及其摘要》等相关方案,并经2021年第一次暂时股东大会审议经过。本次职工持股方案的股份来历为公司回购专用账户回购的公司A股普通股股票,受让公司回购股票的价格为22.5元/股,为公司到2021年5月31日回购股份均价(28.34元/股)的79.39%,受让的股份总数估计不超越6,622,222股,约占公司现在股本总额的0.66%。本次职工持股方案参与目标包含公司董事、监事、高档管理人员、公司(含控股子公司)中层管理人员及其他中心主干职工估计不超越42人。

  详细状况详见公司于2021年6月18日、2021年7月6日刊登在巨潮资讯网()的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司第五届董事会第八次暂时会议抉择布告》、《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司第五届监事会第四次暂时会议抉择布告》以及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2021年第一次暂时股东大会抉择布告》。

  本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和宽厚,并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或严重遗失承当职责。

  2021年08月11日,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以通讯表决的方法举行了第五届董事会第三次会议。公司于2021年08月01日以书面送达及电子邮件方法向公司整体董事、监事和高档管理人员发出了关于举行公司第五届董事会第三次会议的告诉以及提交审议的方案。会议应到董事9名,实践到会会议董事9名。本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司规章》的有关规矩,会议抉择合法、有用。

  《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2021年半年度陈说及其摘要的布告》刊登于2021年08月12日《证券时报》及巨潮资讯网()。

  《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司〈公司规章〉修订对照表的布告》刊登于2021年8月12日《证券时报》及巨潮资讯网()。

  《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会议事规矩》刊登于2021年08月12日巨潮资讯网()。

  《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于添加感动自有精进不休资金购买银行理财产品额度的布告》刊登于2021年08月12日《证券时报》及巨潮资讯网()。

  《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于举行2021年第2次暂时股东大会告诉的布告》刊登于2021年08月12日《证券时报》及巨潮资讯网()。

  本公司及监事会整体成员确保布告内容的实在、精确和宽厚,对布告的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带职责。

  公司于2021年08月01日以书面送达及传真方法向公司整体监事发出了举行公司第五届监事会第三次会议的告诉。会议于2021年08月11日以通讯表决的方法举行,会议应到监事7名,实到监事7名。本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司规章》的有关规矩,会议抉择合法、有用。会议由公司监事会主席吕英芳先生掌管,经与会监事充沛评论,审议经过了如下方案:

  《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2021年半年度陈说及其摘要的布告》刊登于2021年08月12日《证券时报》及巨潮资讯网()。

  《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会议事规矩》刊登于2021年08月12日巨潮资讯网()。

  本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和宽厚, 并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或严重遗失承当职责。

  为确保风格顺利开展, 结合公司实践状况, 公司第五届董事会第三次会议按照相关法规规矩对《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司规章》(以下简称“《公司规章》”)进行修订,规章修订比照表详细如下:

  以上《公司规章》相关条款的修订内容需要经2021年第2次暂时股东大会经过后方可执行。

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、宽厚,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2021年08月11日举行的第五届董事会第三次会议审议经过了《关于添加感动自有精进不休资金购买银行理财产品额度的方案》,杂乱无章公司及控股子公司添加自有精进不休资金购买保本型银行理财产品的额度,添加后自有精进不休资金购买银行理财产品额度算计不超越人民币35亿元,在上述额度内资金躲藏翻滚感动,有用期限为自董事会审议经过之日起至2022年04月30日止。为操控危险,单笔银行理财产品的出资期限不得超越一年,本次添加托付理财额度事项归于公司董事会抉择计划权限规模,无需提交公司股东大会审议。现有关事项布告如下:

  在确保公司日常运营资金需求和资金安全的前提下,公司感动自有精进不休资金购买短期(一年以下)保本型理财产品,有利于进步资金感动功率,添加公司现金模范的收益。

  公司及控股子公司拟添加自有精进不休资金购买保本型银行理财产品的额度,添加后自有精进不休资金购买银行理财产品额度算计不超越人民币35亿元(其间,包含2021年4月16日举行的第五届董事会第2次会议审议经过《关于感动自有精进不休资金购买银行理财产品的方案》中的人民币25亿元额度)。在35亿额度内资金躲藏翻滚感动,单次购买保本型银行理财产品所运用的资金金额不超越公司最近一期经审计净模范的10%。

  为操控危险,公司及控股子公司只能在上述额度规模内购买出资期限在一年以内的短期保本型银行理财产品。

  因银行理财产品的时效性较强,为进步功率,公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度规模内详细担任施行相关事宜,包含但不限于:挑选合格专业理财组织作为受托方、挑选托付理财产品种类,确认托付理财金额、期间,签署相关合同及协议等。受托方与公司及控股子公司之间应当不存在相关联系。

  除上述额度添加外,公司及子公司感动自有精进不休资金购买银行理财产品的其他事项保持不变。

  本公司第五届董事会第三次会议审议经过了《关于添加感动自有精进不休资金购买银行理财产品额度的方案》,杂乱无章公司及控股子公司拟添加自有精进不休资金购买保本型银行理财产品的额度,添加后自有精进不休资金购买银行理财产品额度算计不超越人民币35亿元(包含现已第五届董事会第2次会议审议的25亿元额度),依据《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》以及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司规章》等相关规矩,本次添加托付理财额度事项归于公司董事会抉择计划权限规模,无需提交公司股东大会审议。

  (1)商业银行理财产品归于低危险出资种类,但金融商场受宏观经济的影响较大,不扫除收益将遭到商场动摇的影响。

  (2)公司将依据经济形势以及金融商场的改变当令适量的介入,因而短期出资的实践收益不行预期。

  (1)在授权额度内资金只能购买不超越十二个月保本型银行理财产品,不得用于证券出资,不得购买以无担保债券为出资标的的理财产品。

  (2)公司财务部将及时剖析和纨绔子弟理财产品投向、项目发展状况,如评价发现存在或许影响公司资金安全的危险要素,当即向公司董事会陈说,及时彼岸相应措施,操控出资危险。

  (3)公司审计部门对托付理财风格进行日常监督,定时或不定时对资金感动状况进行审计、核实。

  (4)独立董事躲藏对托付理财状况进行查看。独立董事在公司内部审计核对的基础上,以董事会审计委员会核对为主,必要时由二名以上独立董事提议,有权聘任独立的外部审计组织进行托付理财的专项审计。

  (4)公司监事会有权对公司托付理财状况进行定时或不定时的查看。如发现违规操作状况可提议举行董事会审议中止公司的相关出资活动。

  (5)公司将依据深交所的相关规矩,在定时陈说中发表陈说期内理财产品的购买以及损益状况。

  公司及控股子公司在不影响正常的生产运营和确保资金安全的前提下,感动暂时精进不休的自有资金购买保本型银行理财产品,经过适度理财,躲藏进步资金感动功率,添加公司收益,为公司和股东获取更多的出资报答。

  2021年4月16日,公司第五届董事会第2次会议审议经过《关于感动自有精进不休资金购买银行理财产品的方案》,杂乱无章公司及控股子公司感动不超越人民币 25亿元自有精进不休资金购买保本型银行理财产品,在上述额度内资金躲藏翻滚感动,有用期限为自董事会审议经过之日起至2022年04月30日止。为操控危险,单笔银行理财产品的出资期限不得超越一年,并授权公司董事长在上述额度内详细担任施行相关事宜。详细内容请见2021年4月17日公司在《证券时报》及巨潮资讯网()发表的《第五届董事会第2次会议抉择布告》(布告编号:2021-012)、《关于感动自有精进不休资金购买银行理财产品的布告》(布告编号:2021-019)。

  到本布告发表日,公司及控股子公司感动自有精进不休资金购买银行理财产品的基本状况如下:

  独立董事发表定见如下:本次添加感动公司自有精进不休资金购买银行理财产品额度的审议、表决程序契合相关法令法规和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司规章》的有关规矩。公司已建立了托付理财的内部操操控度,躲藏合理有用的操控出资危险,确保资金安全。公司及控股子公司拟添加自有精进不休资金购买保本型银行理财产品的额度,添加后自有精进不休资金购买银行理财产品额度算计不超越人民币35亿元,在上述额度内资金躲藏翻滚感动,有利于进步自有资金的感动功率,添加自有资金收益,不会对公司及控股子公司生产运营形成晦气影响,契合公司利益,不存在危害公司及整体股东,特别是中小股东利益的景象。独立董事杂乱无章公司及控股子公司添加感动自有精进不休资金购买短期保本型银行理财产品额度的事项。

  本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和宽厚,并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或严重遗失承当职责。

  经江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“鱼跃医疗”或“公司”)第五届董事会第三次会议提请,公司将于2021年8月30日举行2021年第2次暂时股东大会,现就本次股东大会相关事项告诉如下:

  (三)会议举行的合法、合规性:本次股东大会的举行契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》等法令、法规、标准性文件及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司规章》的有关规矩;

  经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时刻为2021年8月30日上午9:15至下午3:00期间的恣意时刻。

  公司股东应挑选现场投票、网络投票中的一种方法,假好像一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决摇头晃脑为准。

  1、在2021年8月20日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2021年8月20日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权以本告诉发布的方法到会股东大会并行使表决权,也躲藏以书面方法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (八)现场会议地址:江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗1号楼会议室。

  2、审议关于《修订〈江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会议事规矩〉》的方案

  3、审议关于《修订〈江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会议事规矩〉》的方案

  本次会议审议方案1为特别方案,应当由到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权的2/3以上经过。

  上述方案现已公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议经过,详细内容详见公司于2021年8月12日在《证券时报》和巨潮资讯网()上刊登的布告。

  1、自然人股东亲身到会的,持自己身份证、股东账户卡处理挂号;托付代理人到会的,持代理人身份证、授权托付书、托付人股东账户卡处理挂号;

  2、法人股东法定代表人到会的,持到会人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡处理挂号手续;法人股东托付代理人到会的,凭代理人身份证、授权托付书、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡处理挂号。

  3、异地股东可将前述证件彼岸信函或传真的方法挂号,传真方法请注明“证券部”收,不接受电话挂号。

  本次股东大会,公司股东躲藏经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系()参与投票,网络投票程序见附件一。

  3、网络投票期间,如网络投票体系遇突发严重事件的影响,则本次投东大会的进程按当日告诉进行。

  (3)股东对总方案进行投票,视为对除累积投票方案外的其他一切方案表达相杂乱无章见。

  在股东对同一方案呈现总方案与分方案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对分方案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的分方案的表决定见为准,其他未表决的方案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对分方案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  1. 互联网投票体系开端投票的时刻为为2021年8月30日上午9:15至下午3:00期间的恣意时刻。

  2. 股东经过互联网投票体系进行网络投票,需按照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证风格指引》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

  3. 股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  兹授权托付 先生/女士代表本公司/自己到会于2021年8月30日举行的江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2021年第2次暂时股东大会,并代表本公司/自己按照以下指示对下列方案投票。本公司/自己对本次会议表决事项未作详细指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的结果均由我单位(自己)承当。

  (阐明:请投票挑选时打√符号,该方案都不挑选的,视为排挤。好像一方案在拥护和对立都打√,视为废票)

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